Surse
ANAF anunță rezultatele unui control derulat de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) asupra caselor de schimb valutar din întreaga țară. În cadrul unui proiect-pilot, 33 de operatori economici care operează prin 54 de puncte de lucru au fost supuși verificărilor, cu scopul de a identifica eventuale practici nerecomandate și de a evalua măsurile necesare pentru consolidarea conformității.
Constatările sunt îngrijorătoare: nereguli la peste 85% dintre unitățile verificate, o rată semnificativă care reflectă un nivel ridicat de neconformitate în sectorul schimbului valutar. Ca rezultat al acestor controale, ANAF a dispus sancțiuni în valoare totală de aproximativ 3,45 milioane de lei, concomitent cu confiscări, sub formă de amenzi contravenționale.
Principalele abateri identificate includ nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată și realizarea unor tranzacții fără identificarea corectă a clienților. Inspectorii au aplicat o abordare integrată de control, corelând datele contabile cu efectuarea operațiunilor la nivel de punct de lucru, în contextul unei monitorizări extinse.
Proiectul-pilot a fost conceput pentru a testa metodologii de control sincronizate, cu potențial de extindere în viitor. Rezultatele sugerează necesitatea unor măsuri ferme pentru restabilirea încrederii în sectorul schimbului valutar, în special în perioada în care plățile electronice devin tot mai uzuale.
În județul Vâlcea, autoritățile locale urmăresc cu atenție evoluția pieței locale, de vreme ce aceste descoperiri pot influența reglementările aplicabile la nivel regional, iar ANAF precizează că nu au fost încă făcute publice date detaliate pe județe. Se așteaptă, în consecință, intensificarea verificărilor în următoarele luni pentru a asigura conformitatea operatorilor și protecția clienților.
